证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-064
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于提前赎回“华宏转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容实在、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特殊指示:
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券来去所摘牌，特提醒“华
宏转债”债券合手有东谈主扎眼在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“华宏转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大互异，特提醒合手有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临赔本，敬请投资者扎眼投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》，
连合当前阛阓及公司本人情况，进程玄虚斟酌，公司董事会决定专揽“华宏转债”
的提前赎回权力，并授权公司科罚层及关联部门珍贵后续赎回的一皆关联事宜。
现将关联事项公告如下：
一、可补救公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公缔造行
可补救公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公缔造行可
补救公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。甩掉 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一皆到账，召募资金到位情
况经公证天业司帐师事务所（特殊鄙俚结伴）审验并出具了苏公 W[2022]B149
号《验资论述》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文欢跃，
公司 51,500.00 万元可补救公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌来去，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可补救公司债券转股期自可补救公司债券刊行已毕之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2023 年 6 月 8 日）起至可补救公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱调养情况
年年度权益分配决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由底本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱调养的公告》。
《对于董事会刻薄向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证
《召募讲明书》的规则办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱关联的一皆事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成效。具体内容详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱调养的公告》。
事会刻薄向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说
明书》的规则办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱关联的一皆事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可补救公司债券有条件赎回条目
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个往畴昔的收
盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可补救公司债券转股期内，若是公
司股票在职何邻接 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条目
凭证《召募讲明书》，在本次刊行的可补救公司债券转股期内，当下述两种
情形的放纵一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一皆或部分未转股的可补救公司债券：
在本次刊行的可补救公司债券转股期内，若是公司 A 股股票邻接 30 个来去
日中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可补救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可补救公司债券合手有东谈主合手有的可
补救公司债券票面总金额；i 为可补救公司债券过去票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往畴昔
按调养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收
盘价钱筹谋。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱荒谬详情依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的关联商定，赎回价钱为
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次刊行的可补救公司债券合手有东谈主合手有的可补救公司债券票面总金额；
i：可补救公司债券过去票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩掉赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的举座“华
宏转债”合手有东谈主。
（三）赎回次第及工夫安排
债”合手有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎
回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华宏转债”合手有东谈主的资金账户。
刊登赎回效用公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子戒指东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高等
科罚东谈主员在赎回条件欢叫前的六个月内来去“华宏转债”的情况
经自查，公司骨子戒指东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、
高等科罚东谈主员在赎回条件欢叫前的六个月内不存在来去“华宏转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈说前商量开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次陈说转股的，将合并筹谋转股数目。可转债
合手有东谈主苦求补救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及补救为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券来去所等部门的关联规则，在可转债合手有东谈主转股当日后
的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额荒谬所对应确当期叮属利息。
陈说后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回华宏转债的核查倡导
券提前赎回之法律倡导书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
